Procedura kontroli sprawowanej przez Starostę nad stowarzyszeniami i fundacjami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML). Zmiany z 2025 r. i 01.01.2026 r. Projekt nowelizacji

Podczas szkolenia omówione zostaną, krok po kroku, kwestie formalne dotyczące procedury kontroli sprawowanej przez starostę nad stowarzyszeniami i fundacjami w zakresie AML.

Przedstawione zostaną także zmiany przepisów, które weszły w życie w 2025 r. i tych, które obowiązują od 01.01.2026 r. Zaprezentowane zostaną również kierunki projektowanej nowelizacji.

Odpowiednio w dniu 13.07.2025 r. oraz w dniu 01.01.2026 r. weszły w życie zmiany przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli. Podstawą tych zmian jest ustawa z dnia 21 maja 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego (Dz.U. z 2025 r. poz. 769). Nowe przepisy mają zastosowanie również do kontroli sprawowanej przez starostę nad stowarzyszeniami i fundacjami w zakresie związanym z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML).  Zmiany te mają wpływ na kwestie związane m.in. z:

• planowaniem kontroli, w tym przypisywaniem podmiotów do określonej kategorii ryzyka,
• zawiadamianiem o zamiarze wszczęcia kontroli,
• przedłużaniem kontroli,
• limitami kontroli,
• wnoszeniem przez kontrolowany podmiot sprzeciwu co do kontroli.

Nowelizacja zawiera też przepisy przejściowe.

Ponadto trwają prace nad projektem nowelizacji samej ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Również ten projekt przewiduje zmiany odnoszące się do kontroli sprawowanej przez starostę.

• Zapoznasz się z zasadami przeprowadzania przez starostę kontroli nad stowarzyszeniami fundacjami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML),
• Poznasz nowe przepisy, które starosta musi uwzględniać w związku z procedurą kontroli sprawowanej nad stowarzyszeniami fundacjami w zakresie AML,
• Dowiesz się, jakie kolejne zmiany z tym związane są planowane,
• Usystematyzujesz i zaktualizujesz informacje dotyczące przebiegu kontroli nad stowarzyszeniami i fundacjami w zakresie AML,
• Uzyskasz odpowiedzi na często zgłaszane wątpliwości dotyczące procedury przeprowadzania kontroli nad stowarzyszeniami i fundacjami w zakresie AML,
• Otrzymasz przykładową checklistę kontrolera w zakresie AML.

Szkolenie adresowane jest w szczególności do pracowników starostw powiatowych i miast na prawach powiatu odpowiedzialnych bądź zajmujących się kontrolą nad stowarzyszeniami i fundacjami, w tym w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML). Tematyka szkolenia zainteresuje też władze i pracowników stowarzyszeń i fundacji oraz inne osoby, które współpracują z takimi podmiotami, bądź przeprowadzają w nich audyty czy kontrole.

Radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu z prawie 20letnim doświadczeniem, praktyk, doświadczony trener prowadzący szkolenia dla przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego, przeszkoliła tysiące pracowników sektora publicznego, w tym w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, szczegółowo zajmuje się tematyką przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w aspekcie obowiązków organów jednostek samorządu terytorialnego jako jednostek współpracujących z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej i związanych z tym obowiązków starosty w zakresie kontroli nad stowarzyszeniami i fundacjami, uzyskała certyfikat ukończenia kursu zorganizowanego przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, współautorka kursu elearningowego z tematyki AML dla sektora samorządowego, autorka publikacji z tematyki obowiązków i procedur w JST w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.